Sobre el curso
El curso Prevención de Lavado de Dinero te brinda los conocimientos y habilidades necesarios para comprender el marco legal, las políticas institucionales y las mejores prácticas en la detección y prevención de operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
A través de sesiones teóricas y prácticas, analizarás casos reales, revisarás la normatividad nacional e internacional y conocerás los procedimientos internos que las instituciones financieras deben aplicar para cumplir con la regulación y protegerse de riesgos legales, operativos y reputacionales.
¿A quién está dirigido?
Este curso es ideal para quienes desean desempeñarse en cumplimiento, gestión de riesgos o auditoría dentro de instituciones financieras y organizaciones, desarrollando un perfil sólido para la prevención y control de riesgos legales y reputacionales.
¿Qué vas a aprender?
Al finalizar el curso, estarás preparado para:
- Comprender los conceptos, objetivos y etapas del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Conocer el marco regulatorio nacional e internacional, incluyendo organismos y estándares como el GAFI y la OFAC.
- Identificar políticas y procedimientos que conforman un programa de PLD eficaz.
- Reconocer las responsabilidades de áreas, comités y empleados en el cumplimiento normativo.
- Clasificar clientes según niveles de riesgo y aplicar medidas de debida diligencia reforzada.
- Implementar procesos de conocimiento del cliente (KYC) alineados a la regulación vigente.
- Monitorear operaciones y elaborar reportes conforme a las disposiciones legales.
- Analizar casos reales para identificar señales de alerta y tipologías de lavado de dinero.
Módulos
Antecedentes PLD/FT ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Cuál es su objetivo? Principales delitos fuente del LD Características principales Etapas del Lavado de dinero Riesgos Tipologías asociadas a PLD Señales de alerta Empresas fantasmas Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) Amenazas y Vulnerabilidades evaluación Evaluación Nacional de Riegos. Financiamiento al terrorismo (FT) Diferencias entre Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Penas aplicables a lavado de dinero código penal. Tipificación del lavado de dinero en México Código penal/ terrorismo Sanciones y multas para las entidades y empleados Multas Afectaciones por incumplimiento
Regulación PLD/FT
Entenderás cómo crear y utilizar funciones en tus programas.
Aprenderás a manejar errores y excepciones en tu código.
Desarrollarás proyectos prácticos para aplicar lo aprendido.
Conocerás los fundamentos del desarrollo web.
Te prepararemos para continuar tu aprendizaje en programación.
